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海口警方破获一起特大网络货币传销案:涉案40.6亿

  • 类目 :时事要闻 | 上传日期: 2017-07-07 | 作者:admin | 浏览次数:
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原标题:涉案40.6亿元!海口警方破获一起特大网络货币传销案

看看新闻Knews记者从海口警方获悉,2017年1月,海口市公安局指挥中心接到群众举报:海南跨亚欧网络竞技有限公司涉嫌利用网络实施经济犯罪,数额巨大,海口市公安局立即部署网警部门开展系列核查工作。

2017年4月24日,海口警方对海南跨亚欧网络竞技有限公司法定代表人、董事长夏X荣和刘X等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查,并迅速成立“4.24”专案组。5月12日,在海口市公安局的统一指挥下,经侦、刑警、网警、特警支队及分局等多个单位200多名民警,同时在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕,对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前,已抓获主要犯罪嫌疑人28人,其中19人已被检察机关批捕。

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经查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏X荣在海口市工商局注册成立海南跨亚欧网络竞技有限公司(简称跨亚欧公司),以经营网络游戏虚拟货币的名义与刘X等人策划在海口市运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品,刘X、夏X荣等人编制各种身份做虚假宣传,通过发展会员方式吸收会员资金。跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径,一是通过“内盘www.yaou369.cn”购买,另一种是通过“外盘www.yaou369.com”购买。

内盘的操作模式:内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”,并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币,每天解冻0.4%,250天解冻完毕,解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币,每十天固定涨价一次,每次涨幅价格为0.05—0.1元不等。例如,会员投资1万元,以涨幅0.05元为例,250天解冻完毕后,连本带息可达到2.25万元,净利润1.25万元。

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跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,其中省级代理提成30%,县级代理提成27%,运营中心提成24%,往下逐级递减3%,最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万以上;县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元;运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户,省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏X荣等私人账户,跨亚欧公司安排人员核实后将30%的返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户,再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨,会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。

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外盘的操作模式:外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场,是由夏X荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册,外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”,内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现,同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。外盘市场价格不固定,跨亚欧公司通过人为操作来控制价格,总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。

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犯罪嫌疑人刘X、夏X荣,以虚构的“亚欧币”项目为名,通过注册成立公司披上合法外衣,再罩上“相关权威单位授权”的耀眼光环,以召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式大肆宣传其合法性和美好前景,以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。跨亚欧公司没有任何实体产业,靠不断发展会员收取会员资金维持运营,在全国范围多个省市发展内、外盘会员47000余人,涉案金额40.6亿元。至案发前公司资金链濒临断裂。目前,案件在进一步侦办中。

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